Nội dung vụ án
Nguyên đơn ông Lê Phạm Lê Duy khởi kiện yêu cầu Tòa án xét xử buộc ông Trần Ngọc Lam trả số tiền 4.450.000.000 đồng gốc và tiền lãi 10%/năm theo Giấy vay tiền ngày 10/4/2020, thời hạn vay 36 tháng. Chứng cứ ông Duy khởi kiện là Giấy vay tiền ngày 10/4/2020, có chữ ký, ghi rõ họ tên của ông Lam và các dấu lăn tay vào 02 trang giấy.
Ông Trần Ngọc Lam trình bày, Ông không vay tiền của ông Duy mà ông Duy là nhân viên điện lực đã lợi dụng việc ký hợp đồng mua bán điện giữa Ông với Điện lực Phú Yên nên lừa Ông ký và lăn tay vào Giấy vay tiền ngày 10/4/2020 (02 tờ) được lồng vào hợp đồng mua bán điện.
Quá trình giải quyết vụ án
Bản án dân sự sơ thẩm số 82/2020/DSST ngày 17/12/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa xử:
“Chấp nhận yêu cầu khởi kiện và yêu cầu tính lãi của nguyên đơn ông Lê Phạm Lê Duy.
Buộc bị đơn ông Trần Ngọc Lam phải trả cho ông Lê Phạm Lê Duy với tổng số tiền 4.754.078.162 đồng (Bốn tỷ bảy trăm năm mươi bốn triệu không trăm chín mươi tám nghìn một trăm sáu mươi hai đồng).”
Bản án dân sự phúc thẩm số 07/2022/DSPT ngày 16/02/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên xử:
“Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện và yêu cầu tính lãi của nguyên đơn ông Lê Phạm Lê Duy về việc “Buộc bị đơn ông Trần Ngọc Lam phải trả cho ông Lê Phạm Lê Duy với tổng số tiền 4.754.098.162 đồng”.
Sau khi xét xử phúc thẩm, ông Lê Phạm Lê Duy có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm.
Ngày 10/6/2022, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng ban hành Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 48/QĐ-VKS-DS theo hướng hủy Bản án dân sự phúc thẩm số 07/2022/DSPT ngày 16/02/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên và giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 82/2020/DSST ngày 17/12/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Tại Quyết định giám đốc thẩm số 49/2022/DS-GĐT ngày 09/9/2022 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, hủy bản án dân sự phúc thẩm và giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm nêu trên.
Những vấn đề cần rút kinh nghiệm
Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 21/12/2020, bị đơn ông Trần Ngọc Lam kháng cáo yêu cầu chuyển xử lý hình sự đối với ông Lê Phạm Lê Duy vì có hành vi lừa đảo và không chấp nhận việc vay tiền của ông Duy.
Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên ra Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án, chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên, tiến hành điều tra theo thẩm quyền.
Biên bản ghi lời khai ngày 30/8/2021, ông Trần Ngọc Lam trình bày với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên như sau: “việc tôi ký trong giấy vay tiền với Duy (ký tên và lăn tay) là Duy lừa tôi”.
Theo Kết luận số 253/GĐ-PC09 và Kết luận số 254/GĐ-PC09 cùng ngày 31/8/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Yên về các dấu vân tay và các chữ ký tại Giấy vay tiền ngày 10/4/2020 (gồm 02 tờ) đã xác định là của ông Trần Ngọc Lam (Bút lục số 112-115). Do vậy, ngày 10/9/2021 Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 12/VPCQCSĐT với lý do: “không có tài liệu chứng minh ông Lê Phạm Lê Duy dùng thủ đoạn gian dối lừa ông Trần Ngọc Lam ký giấy vay tiền “.
Tại Công văn số 4143/PYPC-TC&N$ ngày 16/8/2021 của Công ty Điện lực Phú Yên khẳng định: “Ông Lê Phạm Lê Duy là chuyên viên tổ Kế hoạch thuộc Phòng kế hoạch và Vật tư Công ty điện lực Phú Yên” và tại Biên bản làm việc ngày 20/8/2021 của Công an tỉnh Phú Yên với ông Phạm Thế Pháp – Giám đốc điện lực thành phố Tuy Hoà, ông Pháp khẳng định: “Điện lực Tuy Hoà chỉ kỷ 01 hợp đồng mua bản điện với ông Lam tại địa chỉ 391 Lê Duẫn…Không có nhân viên điện lực phụ trách trực tiếp khu vực, chỉ phụ trách chung và chỉ ký hợp đồng mua bản điện tại trụ sở Công ty Điện lực Tuy Hoà”. Như vậy, ông Duy không phải là nhân viên ký hợp đồng mua bán điện với ông Lam, Giấy vay tiền ngày 10/4/2020 gồm 02 tờ, ông Lam đã ký lên “Lam”, ghi rõ họ tên và lăn ngón tay vào từng tờ nên không thể lồng vào hợp đồng mua bán điện được.
Quá trình tố tụng cũng như tại phiên toà phúc thẩm, ông Lâm khai khi ký giấy vay tiền tinh thần Ông bình thường nhưng quá tin ông Duy nên không xem kỹ; từ trước đến nay sức khoẻ của Ông tốt, nhận thực tốt.
Về nguồn tiền: Quá trình làm việc tại cơ quan điều tra có cơ sở xác định ông Duy được bố mẹ đẻ cho tiền và cho đất, sau đó bán đất nên có tiền.
Từ những tài liệu, chứng cứ nêu trên có đủ cơ sở xác định ông Trần Ngọc Lam đã ký và lăn tay vào từng trang của Giấy vay tiền ngày 10/4/2020 trong trạng thái tinh thần ổn định và không bị cưỡng ép, lừa dối, đã nhận tiền như yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có cơ sở. Bản án dân sự sơ thẩm số 82/2020/DSST ngày 17/12/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa chấp nhận yêu cầu khởi kiện, buộc bị đơn ông Trần Ngọc Lam phải trả cho ông Lê Phạm Lê Duy tổng số tiền gốc và lãi 4.754.098.162 đồng là có căn cứ, đúng pháp luật; Bản án dân sự phúc thẩm số 07/2022/DSPT ngày 16/02/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là không phù hợp tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của đương sự.
