1. Yếu Tố Nước Ngoài Trong Vụ Án
Vụ án cho vay nặng lãi thông qua các ứng dụng trực tuyến không chỉ có sự tham gia của các bị cáo trong nước mà còn liên quan đến nhiều cá nhân người nước ngoài. Những đối tượng nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành hệ thống tài chính phi pháp.
Đáng chú ý nhất là Li Zhao Qiang, chủ mưu của tổ chức tín dụng đen này. Ngoài ra, các bị cáo Zhang Min, Liu Dan Yang và một số đối tượng khác đã tham gia điều hành, quản lý các ứng dụng cho vay, thu hồi nợ và kiểm soát dòng tiền. Các bị cáo này đã lợi dụng công nghệ tài chính để tạo ra hệ thống cho vay với lãi suất cắt cổ, thu lợi bất chính từ hàng nghìn khách hàng Việt Nam.
Số tiền liên quan đến các bị cáo nước ngoài
- Li Zhao Qiang đã điều hành hệ thống cho vay qua các app Cash VN, Vaynhanhpro, Ovay với tổng số 1.607.851.796.744 đồng, thu lợi bất chính khoảng 732.857.820.643 đồng.
- Hoàng Th. Th., Đỗ Th. V. giúp sức cho nhóm Li Zhao Qiang tổ chức hoạt động cho vay qua Cash VN với tổng số tiền khoảng 742.646.675.150 đồng, thu lợi bất chính 339.151.959.459 đồng.
- Đỗ Th. V. cũng tham gia vào hệ thống và giúp vận hành 612.254.623.970 đồng, thu lợi bất chính 282.033.340.685 đồng.
2. Hành Vi Của Các Bị Cáo Người Nước Ngoài
a) Li Zhao Qiang – Chủ mưu cầm đầu
Li Zhao Qiang điều hành toàn bộ hệ thống từ nước ngoài, chỉ đạo hoạt động cho vay, thu hồi nợ và xử lý vi phạm thông qua các cuộc họp trực tuyến hàng tuần. Tuy nhiên, do bị cáo này chưa bị bắt giữ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế.
b) Zhang Min – Điều hành bộ phận thu hồi nợ
Zhang Min trực tiếp giám sát bộ phận truy thu nợ nhưng khai rằng không biết rõ cách vận hành hệ thống. Tuy nhiên, tài liệu điều tra cho thấy bị cáo đã tổ chức đòi nợ bằng cách đe dọa, cắt ghép hình ảnh nhạy cảm của người vay.
c) Liu Dan Yang – Quản lý tài chính và trốn thuế
Bị cáo này phụ trách tài chính và chuyển tiền trong hệ thống. Đặc biệt, bị cáo còn thực hiện hành vi trốn thuế, gây thất thoát lớn cho Nhà nước.
3. Hình Phạt Đối Với Các Bị Cáo Có Yếu Tố Nước Ngoài
Tòa án đã tuyên các mức án nghiêm khắc đối với các bị cáo nhằm răn đe và đảm bảo công bằng pháp luật:
- Liu Dan Yang: 36 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, 9 tháng tù về tội “Trốn thuế”, tổng hình phạt 45 tháng tù.
- Zhang Min: 10 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, 2 năm tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Riêng Li Zhao Qiang, do chưa bắt được bị cáo này, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm đình chỉ điều tra và sẽ xử lý khi bắt được.
4. Tìm Hiểu Luật Pháp – Tránh Những Rủi Ro Liên Quan
Việc tham gia vào các hoạt động tài chính không rõ ràng có thể dẫn đến nhiều rủi ro pháp lý. Nếu bạn đang gặp các vấn đề liên quan đến cho vay tài chính, tín dụng đen hoặc tranh chấp pháp lý, hãy tìm đến Văn phòng luật sư để được tư vấn và bảo vệ quyền lợi.
Dịch vụ tư vấn pháp lý bao gồm:
✔️ Nắm rõ quy định pháp luật về vay vốn và lãi suất.
✔️ Tư vấn các biện pháp bảo vệ khi bị truy thu nợ bất hợp pháp.
✔️ Đại diện khách hàng trong các vụ kiện liên quan đến tín dụng.
✔️ Hỗ trợ khi bạn là nạn nhân của tín dụng đen.
📞 Liên hệ ngay với Văn phòng Luật sư Tân Bình để được hỗ trợ kịp thời!
