Bạn đã bao giờ thắc mắc, khi ký kết hợp đồng dịch vụ, cần lưu ý những gì để không vi phạm pháp luật và xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình? Vụ án Hoàng Thị H phạm tội “Gian lận bảo hiểm xã hội” được xét xử tại Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương là một ví dụ điển hình cho thấy sự cần thiết của việc tuân thủ pháp luật trong mọi giao dịch, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo hiểm. Vụ án này không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn mang lại những bài học quý giá về hậu quả pháp lý của hành vi trục lợi từ chính sách an sinh xã hội.
1. Thông tin chung về vụ án
Vụ án hình sự sơ thẩm số 225/2021/TLST-HS được Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thụ lý vào ngày 30 tháng 11 năm 2021. Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 236/2021/QĐXXST-HS được ban hành vào ngày 15 tháng 12 năm 2021. Phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai diễn ra vào ngày 11 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
2. Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm
– Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Minh Đạo.
– Các Hội thẩm nhân dân: Ông Ngô Văn Đơn và Ông Ngô Xuân Khanh.
– Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Cẩm Thơ – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một.
– Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một tham gia phiên tòa: Ông Lê Minh Điền – Kiểm sát viên.
3. Tóm tắt nội dung vụ án và diễn biến chính
Vào ngày 29 tháng 7 năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương (BD) đã gửi đơn tố giác Hoàng Thị H đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế và Buôn lậu (PC03) Công an tỉnh Bình Dương. Hoàng Thị H, sinh năm 1979, là nhân viên văn phòng, làm việc tại Công ty TNHH PV (Công ty PV), địa chỉ tại phường PT, thành phố M, tỉnh Bình Dương.
Nội dung tố giác là Hoàng Thị H có hành vi sử dụng Giấy chứng sinh mang tên mình để làm chứng từ đề nghị giải quyết chế độ thai sản, nhằm chiếm đoạt số tiền 47.360.000 đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh BD, mặc dù trên thực tế H không hề sinh con.
4. Diễn biến vụ án và các mốc thời gian quan trọng
– Năm 2008: Hoàng Thị H bắt đầu làm việc tại Công ty PV ở bộ phận nhân sự, giải quyết các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên.
– Khoảng tháng 6/2018: H nảy sinh ý định làm Giấy chứng sinh giả sau khi nắm rõ thủ tục làm hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ thai sản. H đã nhờ Hồ Thị Thanh N (sinh năm 1984) làm giúp 01 Giấy chứng sinh mang tên Hoàng Thị H để làm giấy khai sinh cho con. Chị N sau đó nhờ mẹ là bà Nguyễn Thị T (sinh năm 1961), cộng tác viên về dân số, và bà Nguyễn Thị L (sinh năm 1971), Trưởng Trạm Y tế thị trấn ĐM, tỉnh Đắk Nông, giúp làm Giấy chứng sinh. Sau khi nhận được Giấy chứng sinh, H đã tự gửi cho chị N số tiền 500.000 đồng.
– Cuối tháng 11/2018: H nộp Giấy chứng sinh số 67, quyển số 1, do Trạm Y tế thị trấn ĐM cấp ngày 25/11/2018 cho Công ty PV để làm hồ sơ đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh BD giải quyết chế độ thai sản.
– Ngày 20/12/2018: H được Bảo hiểm xã hội tỉnh BD giải quyết chế độ thai sản với tổng số tiền 47.360.000 đồng. Số tiền này được chuyển vào tài khoản cá nhân của H tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Dương.
– Ngày 14/6/2019: Đoàn thanh tra Bảo hiểm xã hội tỉnh BD kiểm tra tại Công ty PV và phát hiện H không có sinh con nhưng vẫn nộp Giấy chứng sinh để chiếm đoạt tiền.
– Ngày 05/7/2019: Bảo hiểm xã hội tỉnh BD ban hành Kết luận thanh tra số 130/KL-BHXH.
– Ngày 29/7/2019: Bảo hiểm xã hội tỉnh BD gửi đơn tố giác Hoàng Thị H đến cơ quan công an.
– Ngày 31/7/2019: Anh Nguyễn Hữu Q, chồng của Hoàng Thị H, đã nộp lại số tiền 47.360.000 đồng cho Bảo hiểm xã hội tỉnh BD để khắc phục hậu quả cho H. Hiện tại, Bảo hiểm xã hội tỉnh BD không có yêu cầu gì khác đối với Hoàng Thị H.
– Ngày 10/5/2020: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một ra Quyết định trưng cầu giám định Giấy chứng sinh của H.
– Ngày 22/5/2020: Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương có Kết luận giám định số 204/GĐ-PC09, xác định chữ ký Nguyễn Thị L và hình dấu tròn của Trạm Y tế thị trấn ĐM trên Giấy chứng sinh là thật, do cùng người ký và cùng con dấu đóng ra.
– Ngày 08/10/2021: Trung tâm Y tế huyện ĐM ra quyết định xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với bà Nguyễn Thị L do cấp Giấy chứng sinh không đúng quy định.
– Ngày 07/9/2021: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một ban hành Cáo trạng số 176/CT-VKS-HS, truy tố Hoàng Thị H về tội “Gian lận bảo hiểm xã hội” theo điểm a khoản 1 Điều 214 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.
– Ngày 11/5/2022: Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một xét xử sơ thẩm và tuyên án.
5. Nhận định của Tòa án
Hội đồng xét xử nhận định rằng các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, Kiểm sát viên trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố đều đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, biên bản hỏi cung bị can, biên bản ghi lời khai của bị hại cùng những tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Tòa án kết luận Hoàng Thị H đã sử dụng giấy chứng sinh (có nội dung không đúng sự thật) để tự ý làm hồ sơ, chứng từ đề nghị thanh toán chế độ thai sản nhằm chiếm đoạt số tiền 47.360.000 đồng, hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội “Gian lận bảo hiểm xã hội” được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 214 của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một truy tố bị cáo theo tội danh và điều khoản như trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội[cite: 229].
Đối với hành vi của bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị T, bà Hồ Thị Thanh N, Hội đồng xét xử không xem xét xử lý hình sự do các đối tượng này không biết mục đích làm giả giấy chứng sinh của Hoàng Thị H nhằm lừa dối cơ quan bảo hiểm xã hội.
Hành vi của bị cáo đã gây thiệt hại về tài sản của cơ quan bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng đến chế độ bảo hiểm của Nhà nước. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện.
Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, Tòa án nhận định không có.
Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Sau khi phạm tội đã tự nguyện bồi thường toàn bộ thiệt hại để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, bị cáo có mẹ tham gia cách mạng, được tặng Huy chương kháng chiến hạng Nhất. Đây là những tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và có nhân thân tốt. Do đó, việc cho bị cáo được miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện không ảnh hưởng đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa phương. Vì vậy, Hội đồng xét xử xem xét áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự như đề nghị của Viện kiểm sát khi quyết định hình phạt nhằm thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.
6. Quyết định của Tòa án
Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một đã tuyên bố bị cáo Hoàng Thị H phạm tội “Gian lận bảo hiểm xã hội”.
Quyết định cụ thể:
– Về trách nhiệm hình sự: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 214; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
– Xử phạt bị cáo Hoàng Thị H 09 (chín) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 (một) năm 06 (sáu) tháng, thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án (11/5/2022).
– Giao bị cáo về Ủy ban nhân dân phường TA, thành phố M, tỉnh Bình Dương giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.
– Về trách nhiệm dân sự và biện pháp tư pháp: Không đặt ra xem xét do bị hại không có yêu cầu bồi thường.
– Về án phí: Buộc bị cáo chịu 200.000 (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.
7. Bài học rút ra
Vụ án Hoàng Thị H là một lời cảnh tỉnh về những hậu quả nghiêm trọng của hành vi gian lận bảo hiểm xã hội.
– Tuyệt đối không làm giả giấy tờ: Việc sử dụng giấy tờ giả mạo, đặc biệt là giấy chứng sinh để trục lợi từ các chính sách bảo hiểm, là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng và sẽ bị xử lý hình sự.
– Hiểu rõ các quy định về bảo hiểm: Người lao động và doanh nghiệp cần nắm vững các quy định về bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp để đảm bảo thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ, tránh vi phạm không đáng có.
– Trách nhiệm cá nhân và hậu quả pháp lý: Dù mức án có thể được hưởng án treo do các tình tiết giảm nhẹ và nhân thân tốt, nhưng việc vướng vào vòng lao lý vẫn gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, công việc và danh dự của cá nhân.
– Tính nghiêm minh của pháp luật: Pháp luật luôn có những quy định rõ ràng để xử lý các hành vi gian lận. Dù có các tình tiết giảm nhẹ, hành vi vi phạm vẫn sẽ bị trừng phạt để răn đe và phòng ngừa chung.
– Tầm quan trọng của sự thành khẩn và khắc phục hậu quả: Trong trường hợp không may vi phạm, việc thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tự nguyện khắc phục hậu quả là những yếu tố quan trọng giúp bị cáo nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
– Cẩn trọng trong quan hệ hợp tác: Ngay cả những người giúp đỡ không biết mục đích phạm tội của người khác cũng có thể bị liên lụy hoặc phải chịu hình thức xử lý kỷ luật nếu hành vi của họ tạo điều kiện cho việc vi phạm xảy ra.
Vụ án Hoàng Thị H một lần nữa khẳng định rằng sự tuân thủ pháp luật là yếu tố then chốt để bảo vệ bản thân và cộng đồng, đồng thời duy trì sự ổn định của hệ thống an sinh xã hội.
8. Luật Sư Tân Bình – Hỗ Trợ Pháp Lý Chuyên Nghiệp
Nếu bạn đang tìm kiếm luật sư chuyên nghiệp để hỗ trợ trong các vụ án liên quan đến Quận Tân Bình hoặc ngoài địa bàn, hãy liên hệ ngay với Luật sư Tân Bình. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, Luật sư Tân Bình sẽ giúp bạn giải quyết tranh chấp nhanh chóng và bảo vệ quyền lợi tốt nhất. Quy trình tư vấn tại Văn phòng Luật sư của chúng tôi:
1/ Tiếp nhận yêu cầu tư vấn của khách hàng:
(I) Khách hàng có thể liên hệ qua điện thoại, email hoặc đến trực tiếp văn phòng để đặt lịch hẹn tư vấn.
(II) Luật sư sẽ lắng nghe và ghi nhận thông tin ban đầu về vụ việc của khách hàng.
2/ Tư vấn điều kiện chấp nhận yêu cầu từ Tòa: Đánh giá khả năng được chấp nhập yêu cầu với mức chia tài sản cao nhất nhưng đóng án phí thấp nhất dựa trên trường hợp thực tế của khách hàng.
3/ Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ: bào gồm đơn khởi kiện; giấy tờ chứng minh mối quan hệ với bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan (nếu có), và các tài liệu cần thiết khác.
4/ Làm việc với cơ quan tố tụng: nộp hồ sơ và theo dõi kết quá đối với một số trường hợp tài sản tranh chấp vướng pháp lý như đóng tiền sử dụng đất, tài sản tranh chấp được nhân thừa kế chưa sang tên hay nợ nghĩa vụ tài chính đối với cơ quan thuế,….
5/ Xử lý các vấn đề phát sinh: hỗ trợ khiếu nại nếu bị từ chối thụ lý hoặc gặp khó khăn trong việc xin cấp các giấy tờ làm chứng cứ khi khởi kiện tại Tòa
6/ Đại điện khách hàng: trong các giai đoạn tố tụng liên quan nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp.
Việc Văn phòng Luật sư Trần Toàn Thắng cùng khách hàng giải quyết tranh chấp chia tài thừa kế không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm thời gián và tiền bạc mà còn giảm thiểu rủi ro pháp lý nếu có luật sư giàu kinh nghiệm đồng hành. Hãy liên hệ ngay với Văn phòng Luật sư Trần Toàn Thắng để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ tận tình!
Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin và quyền lợi của khách hàng.
