Vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán gỗ giữa Công ty TNHH sản xuất gỗ và thương mại Đ (nguyên đơn) và bà Nguyễn Thị Kim H (bị đơn) là một trong những vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm và trải qua nhiều cấp xét xử (sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm). Vụ án không chỉ liên quan đến việc đòi lại khoản tiền trả trước mà còn đặt ra nhiều vấn đề pháp lý về tính hợp pháp của giao dịch, quyền lợi của các bên, xác định quan hệ giữa nguyên đơn và bên thứ ba và thủ tục tố tụng. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết vụ án, các diễn biến pháp lý, và những bài học rút ra từ quyết định của Tòa án.
1. Tóm Tắt Vụ Án
Vụ án bắt nguồn từ việc bà Nguyễn Thị Kim H nhờ ông Phạm Xuân T (Cán bộ Công ty Lâm nghiệp B) đứng tên ký hợp đồng thuê kho của Công ty Đ để chứa gỗ. Sau đó, Công ty Đ đặt vấn đề mua lô gỗ này và chuyển trả trước cho bà H số tiền 1.000.000.000 đồng thông qua Nhà máy chế biến gỗ S (Lào). Tuy nhiên, khi kiểm tra, Công ty Đ nhận thấy lô gỗ không đảm bảo yêu cầu nên hủy thỏa thuận và yêu cầu bà H hoàn trả tiền. Bà H từ chối vì cho rằng từ trước đến nay bà không có quan hệ mua bán với Công ty Đ, còn khoản tiền 1.000.000.000 đồng mà Nhà máy chế biến gỗ S chuyển cho bà theo “Ủy nhiệm chi” ngày 11-10-2011 là “số tiền mua hàng” thuộc quan hệ mua bán giữa bà H và bà V. Dẫn đến việc Công ty Đ khởi kiện buộc bà H trả lại khoản tiền 1.000.000.000 đồng và tiền lãi phát sinh đến ngày 30-4-2012 là 52.400.000 đồng.
2. Diễn Biến Pháp Lý Và Các Mốc Thời Gian Quan Trọng
– Ngày 10/10/2011: Công ty Đ vay Nhà máy chế biến gỗ S 2.000.000.000 đồng và nhờ chuyển trả trước cho bà H 1.000.000.000 đồng.
– Ngày 19/12/2011: Công ty Đ khởi kiện yêu cầu bà H trả lại 1.000.000.000 đồng và tiền lãi.
– Ngày 26/9/2012: Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị ra Bản án sơ thẩm số 02/2012/KDTM-ST:
+ Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn, buộc bà Nguyễn Thị Kim H phải hoàn trả cho Công ty TNHH sản xuất gỗ và thương mại Đ số tiền 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng).
+ Bác một phần yêu cầu của nguyên đơn về số tiền cả gốc và lãi, tổng cộng 452.400.000 đồng
– Ngày 08/10/2012: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị kháng nghị Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm nêu trên; đề nghị hủy Bản án sơ thẩm để thu thập chứng cứ chứng minh; giao hồ sơ cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật.
– Ngày 13/3/2013: Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng tuyên – Chấp nhận Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị. Hủy Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm nêu trên; chuyển hồ sơ vụ án về Tòa án nhân dân tỉnh Quảng trị để giải quyết sơ thẩm lại theo thủ tục chung.
– Ngày 22/01/2015: Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị ra Bản án sơ thẩm số 01/2015/DS-ST – Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; buộc bà Nguyễn Thị Kim H phải hoàn trả cho Công ty TNHH sản xuất gỗ và thương mại Đ số tiền 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng chẵn).
– Ngày 26/11/2015: Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án.
– Ngày 19/11/2018: Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao ra Quyết định giám đốc thẩm số 25/2018/DS-GDT, hủy bản án phúc thẩm và giao hồ sơ cho Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng xét xử lại.
3. Nhận Định Của Tòa Án
– Về Tính Hợp Pháp Của Giao Dịch:
+ Tòa án xác định giữa Công ty Đ và bà H đã có thỏa thuận mua bán gỗ dù chưa ký hợp đồng chính thức bằng việc căn cứ vào các phát sinh giao dịch từ trước – Tại Biên bản đối chất ngày 03-5-2012 và Biên bản lấy lời khai ngày 05-6-2012, nguyên đơn cho rằng giữa Công ty Đ và bà H đã có 01 lần mua bán gỗ trước đó và lần này là lần thứ hai thì xảy ra tranh chấp. Trước đây, Công ty Đ đã đề nghị Nhà máy S chuyển 02 lần tiền cho bà H (tháng 9/2011 chuyển 3.000.000.000 đồng; ngày 19-9-2011 chuyển 2.670.000.000 đồng) để thanh toán cho hợp đồng mua bán gỗ trị giá hơn 7 tỷ đồng (hợp đồng này đã tất toán).
+ Việc Công ty Đ chuyển tiền trả trước thông qua Nhà máy S là có cơ sở bằng việc căn cứ mỗi quan hệ gia đình giữa ông T1, ông T2 và bà V, điều này giải thích lý do Nhà máy S đồng ý cho Công ty Đ vay tiền mà không cần thế chấp hoặc giấy tờ pháp lý chặt chẽ. Cụ thể, Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Nhà máy chế biến gỗ S (sau đây viết tắt là Nhà máy S) do bà V là chủ sở hữu cho rằng: Ngày 10-10 2011, ông Đào Mạnh T1 (là cháu của chồng bà và là người đại diện cho Công ty Đ) đã lập hợp đồng (Giấy vay tiền) vay Nhà máy S 2.000.000.000 đồng để chuyển trả trước tiền mua hàng cho đối tác, đồng thời nhờ Nhà máy S làm chứng từ chuyển cho bà Nguyễn Thị Kim H và ông Lê Bá T2 mỗi người 1.000.000.000 đồng và bà H không chứng minh được đây là tiền từ giao dịch khác.
– Về Nghĩa Vụ Hoàn Trả Tiền:
Do lô gỗ không đạt yêu cầu, Công ty Đ có quyền hủy thỏa thuận và yêu cầu hoàn trả tiền. Bà H đã thừa nhận việc nhận tiền trong biên bản hòa giải, nên nghĩa vụ trả lại là hợp lý.
– Về Sai Sót Trong Tố Tụng: Tòa án cấp phúc thẩm đã không xem xét toàn diện chứng cứ, dẫn đến quyết định đình chỉ vụ án là không đúng.
– Về Án Phí: Việc buộc nguyên đơn chịu án phí sau khi đình chỉ vụ án là trái với quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.
4. Quyết Định Của Tòa Án
– Chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm của Chánh án TAND tối cao.
– Hủy Bản án phúc thẩm số 09/2015/DS-PT.
– Giao hồ sơ cho Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm.
5. Bài Học Rút Ra Từ Vụ Án
– Tầm Quan Trọng Của Hợp Đồng Bằng Văn Bản: Dù có thỏa thuận miệng, việc lập hợp đồng bằng văn bản sẽ tránh được tranh chấp về nghĩa vụ và quyền lợi.
– Xác Minh Kỹ Lưỡng Trước Khi Chuyển Tiền: Các bên cần kiểm tra chất lượng hàng hóa và điều kiện giao dịch trước khi thực hiện thanh toán.
– Tuân Thủ Quy Trình Tố Tụng: Tòa án cần xem xét toàn diện chứng cứ để tránh sai sót dẫn đến quyết định không công bằng.
– Hiểu Rõ Quy Định Về Án Phí: Án phí phải được áp dụng đúng theo quy định của pháp luật, tránh gây thiệt hại cho các bên.
6. Luật Sư Tân Bình – Hỗ Trợ Pháp Lý Chuyên Nghiệp
Nếu bạn đang tìm kiếm luật sư chuyên nghiệp để hỗ trợ trong các vụ án liên quan đến Quận Tân Bình hoặc ngoài địa bàn, hãy liên hệ ngay với Luật sư Tân Bình. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, Luật sư Tân Bình sẽ giúp bạn giải quyết tranh chấp nhanh chóng và bảo vệ quyền lợi tốt nhất. Quy trình tư vấn tại Văn phòng Luật sư của chúng tôi:
1/ Tiếp nhận yêu cầu tư vấn của khách hàng:
(I) Khách hàng có thể liên hệ qua điện thoại, email hoặc đến trực tiếp văn phòng để đặt lịch hẹn tư vấn.
(II) Luật sư sẽ lắng nghe và ghi nhận thông tin ban đầu về vụ việc của khách hàng.
2/ Tư vấn điều kiện chấp nhận yêu cầu từ Tòa: Đánh giá khả năng được chấp nhập yêu cầu với mức chia tài sản cao nhất nhưng đóng án phí thấp nhất dựa trên trường hợp thực tế của khách hàng.
3/ Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ: bào gồm đơn khởi kiện; giấy tờ chứng minh mối quan hệ với bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan (nếu có), và các tài liệu cần thiết khác.
4/ Làm việc với cơ quan tố tụng: nộp hồ sơ và theo dõi kết quá đối với một số trường hợp tài sản tranh chấp vướng pháp lý như đóng tiền sử dụng đất, tài sản tranh chấp được nhân thừa kế chưa sang tên hay nợ nghĩa vụ tài chính đối với cơ quan thuế,….
5/ Xử lý các vấn đề phát sinh: hỗ trợ khiếu nại nếu bị từ chối thụ lý hoặc gặp khó khăn trong việc xin cấp các giấy tờ làm chứng cứ khi khởi kiện tại Tòa
6/ Đại điện khách hàng: trong các giai đoạn tố tụng liên quan nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp.
Việc Văn phòng Luật sư Trần Toàn Thắng cùng khách hàng giải quyết tranh chấp chia tài thừa kế không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm thời gián và tiền bạc mà còn giảm thiểu rủi ro pháp lý nếu có luật sư giàu kinh nghiệm đồng hành. Hãy liên hệ ngay với Văn phòng Luật sư Trần Toàn Thắng để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ tận tình!
Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin và quyền lợi của khách hàng.
