1. Tổng Quan Vụ Án Cho Vay Nặng Lãi
Vụ án cho vay nặng lãi thông qua các ứng dụng trực tuyến đã gây chấn động dư luận với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, nhóm kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính, rút tiền, chuyển tiền và đảm bảo dòng tiền từ hoạt động cho vay nặng lãi được vận hành trơn tru.
Hành vi của nhóm kế toán không chỉ giúp duy trì hoạt động cho vay mà còn trực tiếp hỗ trợ các đối tượng cầm đầu trong việc kiểm soát dòng tiền thu lợi bất chính. Chính vì vậy, các bị cáo thuộc nhóm kế toán cũng phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc từ tòa án.
2. Hành Vi Cụ Thể Của Nhóm Kế Toán
Theo kết quả điều tra, nhóm kế toán đã xử lý một lượng tiền khổng lồ để phục vụ hoạt động cho vay nặng lãi:
- CashVn: 547.538.402.481 đồng.
- Vaynhanhpro: 177.817.825.540 đồng.
Nhóm kế toán có nhiệm vụ:
- Quản lý tài khoản ngân hàng của các công ty liên quan như Công ty Newstar, Ngôi Sao Việt, Thái Bảo và Metag.
- Chuyển tiền cho các khách hàng vay qua các app tín dụng đen, sử dụng trung gian thanh toán như Momo, Bảo Kim, YooPay, Vimass.
- Rút tiền mặt từ ngân hàng để chuyển vào các tài khoản khác, nhằm duy trì hoạt động của hệ thống cho vay nặng lãi.
- Thanh toán lương cho nhân viên, đồng thời đảm bảo dòng tiền được chuyển về nhóm cầm đầu do Li Zhao Qiang đứng sau chỉ đạo.
Các bị cáo tiêu biểu trong nhóm kế toán
Một số bị cáo giữ vai trò quan trọng trong việc vận hành dòng tiền của hệ thống:
- Nguyễn Tr. B. – Nhân viên kế toán, trực tiếp rút tiền mặt từ tài khoản Công ty Ngôi Sao Việt, sau đó chuyển một phần tiền vào tài khoản Công ty Newstar để duy trì hoạt động, số còn lại chuyển cho nhóm Li Zhao Qiang.
- Đào Th. H. Tr. – Nhân viên kế toán, phụ trách rút tiền từ ngân hàng và điều phối dòng tiền giữa các công ty liên quan trong hệ thống tín dụng đen.
- Bùi Th. Nh. H. – Kế toán trưởng, giám sát việc rút tiền, chuyển khoản và phân bổ tài chính cho toàn hệ thống.
Nhóm kế toán này biết rõ nguồn tiền đến từ hoạt động cho vay lãi suất cao nhưng vẫn tích cực thực hiện giao dịch, đảm bảo dòng tiền vận hành trơn tru. Đây là yếu tố quan trọng khiến họ phải chịu trách nhiệm pháp lý trước tòa.
3. Hình Phạt Dành Cho Nhóm Kế Toán
Tòa án đã xem xét mức độ phạm tội của từng bị cáo trong nhóm kế toán và đưa ra mức án tương ứng:
- Bùi T. Nh. H. – 5 – 7 năm tù về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
- Đào Th. H. Tr. – 4 – 6 năm tù về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
- Nguyễn Tr. B. – 4 – 5 năm tù về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Tòa án cũng quyết định truy thu 2/3 tổng số lương các bị cáo đã nhận, vì nguồn tiền này có liên quan đến hành vi phạm tội. Tuy nhiên, do phần lớn bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, Hội đồng xét xử không buộc họ phải hoàn trả toàn bộ số tiền nhằm đảm bảo tính nhân đạo trong thi hành án.
4. Tìm Kiếm Luật Sư Tư Vấn Pháp Lý – Bảo Vệ Quyền Lợi Hợp Pháp
Nếu bạn đang gặp phải các vấn đề pháp lý liên quan đến cho vay nặng lãi, tín dụng đen hoặc tranh chấp tài chính, hãy liên hệ ngay với văn phòng luật sư để được hỗ trợ. Việc nắm rõ quy định pháp luật sẽ giúp bạn bảo vệ quyền lợi và tránh những rủi ro pháp lý không đáng có.
Dịch vụ tư vấn pháp lý bao gồm:
✔️ Giải thích quy định pháp luật về cho vay và nợ xấu.
✔️ Hỗ trợ pháp lý khi bị đòi nợ bất hợp pháp hoặc đe dọa.
✔️ Tư vấn giải pháp hợp pháp khi vướng vào tín dụng đen.
✔️ Đại diện khách hàng trong các vụ kiện liên quan đến tài chính.
📞 Liên hệ ngay với Văn phòng Luật sư Tân Bình để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ pháp lý nhanh chóng!
