Hành vi phạm tội của H trong vụ án “Trần Văn Châu và đồng phạm cưỡng đoạt tài sản”

1. H và đường dây thu hồi nợ phi pháp tại Công ty Luật Pháp Việt

H, từng là trưởng nhóm thu hồi nợ tại Công ty Luật TNHH Pháp Việt, có vai trò quan trọng trong đường dây cưỡng đoạt tài sản. Bằng cách sử dụng các biện pháp đe dọa, quấy rối và cưỡng ép, H cùng đồng phạm đã ép buộc khách hàng phải trả nợ thông qua những phương thức trái pháp luật.

2. Các thủ đoạn thu hồi nợ bất hợp pháp của H

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công ty, H đã triển khai nhiều chiến thuật thu hồi nợ cực đoan, bao gồm:

• Gọi điện quấy rối liên tục bằng sim rác để gây áp lực tinh thần.
• Mạo danh nhân sự ngân hàng để yêu cầu khách hàng trả nợ ngay lập tức.
• Đe dọa khách hàng bằng các thông tin cá nhân, sử dụng Zalo ảo để gửi tin nhắn ép buộc.
• Gây áp lực lên người thân, đồng nghiệp của khách hàng nhằm tăng mức độ sợ hãi.
• Dọa sa thải, mất việc nếu khách hàng không thanh toán khoản vay đúng hạn.

3. Hệ thống hoạt động và số tiền thu lợi bất chính

Công ty Luật Pháp Việt đã ký hợp đồng thu hồi nợ với nhiều tổ chức tài chính, trong đó nhóm của H phụ trách thu hồi nợ tại Ngân hàng OCB. Mô hình hoạt động của nhóm này như sau:

• Nhận 7.000 hợp đồng mỗi tháng từ ngân hàng, phân bổ xuống nhân viên trong nhóm.
• Áp đặt KPI thu hồi tối thiểu 200 triệu đồng/tháng, tạo áp lực lên nhân viên để đẩy mạnh hành vi quấy rối.
• Nhóm thu về từ 120 – 280 triệu đồng/tháng, trong đó H hưởng hoa hồng theo phần trăm số tiền thu được.

4. Hành vi đe dọa, ép buộc khách hàng trả nợ

Theo biên bản điều tra, H đã thực hiện các hành vi sau để ép khách hàng thanh toán:

• Sử dụng tài khoản Zalo ảo “T.N.H.” để đe dọa khách hàng và yêu cầu chuyển khoản ngay lập tức.
• Gửi tin nhắn đe dọa qua điện thoại, tạo áp lực tâm lý.
• Gọi điện giả danh nhân sự công ty của khách hàng, yêu cầu công ty sa thải nếu khách hàng không trả nợ.
• Thu thập thông tin bảo hiểm xã hội của khách hàng, đe dọa sử dụng thông tin này để gây áp lực.
• Xóa dữ liệu cuộc gọi, tin nhắn sau mỗi lần đòi nợ, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

5. Kết luận

H là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây thu hồi nợ phi pháp tại Công ty Luật TNHH Pháp Việt. Với những hành vi đe dọa, quấy rối và cưỡng ép khách hàng, H đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật và gây tổn hại nặng nề đến nhiều người vay nợ. Hiện vụ án “Trần Văn Châu và đồng phạm cưỡng đoạt tài sản” vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng, đảm bảo xử lý nghiêm minh những cá nhân liên quan.

Đặc biệt, vai trò của Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng trong vụ án này vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ, nhằm đưa ra mức xử lý nghiêm khắc nhất cho những kẻ chủ mưu đứng sau hệ thống thu hồi nợ trái pháp luật này.