Hành vi phạm tội và số tiền thu lợi bất chính trong vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” tại Công ty Luật Pháp Việt

1. Hệ thống thu hồi nợ trái pháp luật được tổ chức chặt chẽ

Trong vụ án Cưỡng đoạt tài sản của Công ty Luật Pháp Việt, một mạng lưới thu hồi nợ phi pháp đã được thiết lập và vận hành theo quy trình chặt chẽ. Dưới sự điều hành của Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng, hàng loạt nhân sự cấp cao và nhân viên được giao nhiệm vụ gọi điện quấy rối, đe dọa khách hàng, bôi nhọ danh dự nhằm ép buộc người vay trả nợ.

Mô hình hoạt động của tổ chức này không đơn thuần là những cuộc gọi nhắc nợ, mà là một hệ thống được thiết lập có cấp bậc rõ ràng, KPI khắt khe và chiến thuật tinh vi. Những người vay nợ bị theo dõi, thu thập thông tin cá nhân và đẩy vào vòng xoáy khủng bố tinh thần để nhanh chóng thanh toán các khoản vay.

2. Những chiêu trò đòi nợ tinh vi và số tiền khổng lồ thu được

Không chỉ dừng lại ở các cuộc gọi đòi nợ, các bị cáo còn áp dụng nhiều chiêu trò để tạo sức ép tối đa. Nguyễn Minh Hoàng, người giữ vai trò Trưởng phòng nghiệp vụ 2, đã trực tiếp chỉ đạo 21 nhân viên thực hiện các hành vi đe dọa thân nhân, giả danh nhân viên ngân hàng và tung tin bôi nhọ. Nhờ đó, nhóm này thu hồi được 45,9 tỷ đồng từ 6.555 người vay, giúp Hoàng hưởng lợi 1,26 tỷ đồng.

Trong khi đó, Phan T. T. T. , với kỹ năng thao túng tâm lý khách hàng, thường xuyên gọi điện đến nơi làm việc của con nợ, đe dọa công khai thông tin nợ xấu hoặc báo cáo giả mạo với công ty của họ. Chỉ riêng trong giai đoạn hoạt động, Trinh đã thu hồi được 3,5 tỷ đồng từ 696 người vay, kiếm về cho bản thân 678 triệu đồng.

Một trong những thủ đoạn tinh vi nhất đến từ Lê N. T. T. , người chuyên sử dụng giọng nói giả, tin nhắn rác và Zalo ảo để lừa khách hàng. Với cách này, Trâm thu hồi thành công 2,6 tỷ đồng từ 248 người vay, bỏ túi 332 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hồ Chí Chính, kẻ đứng đầu nhóm “Team Chính”, đã quản lý 24 nhân viên dưới quyền, chỉ đạo chiến thuật khủng bố tinh thần bằng cách gọi điện xuyên suốt ngày đêm, dùng sim rác để tránh truy vết. Nhóm này thu hồi lên tới 31,2 tỷ đồng từ 2.853 người vay, trong đó Chính hưởng 766 triệu đồng.

3. Hành vi đe dọa vượt mọi giới hạn

Một trong những phương thức tạo áp lực mạnh nhất mà các bị cáo sử dụng là tấn công tinh thần khách hàng. Nguyễn Đ. Â. , một nhân viên cấp dưới nhưng có “thành tích” xuất sắc, đã tạo tài khoản Zalo ảo, sử dụng lời lẽ thô tục để đe dọa khách hàng, buộc họ phải trả nợ ngay lập tức. Nhờ đó, Ân thu hồi 1,99 tỷ đồng từ 256 người vay, hưởng lợi 227 triệu đồng.

Cùng cách thức đó, Nguyễn V. K. chuyên dùng thông tin cá nhân của khách hàng đăng tải lên mạng xã hội, tung tin sai sự thật để làm họ xấu hổ trước người thân, đồng nghiệp. Với thủ đoạn này, Khải đã thu hồi 1,77 tỷ đồng từ 166 người vay, hưởng lợi 253 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, Nguyễn T. M. D. chọn cách gọi điện trực tiếp đến người thân khách hàng, giả danh nhân viên ngân hàng để hối thúc trả nợ. Nhóm của Duyên thu hồi được 1,35 tỷ đồng từ 130 người vay, mang lại 144 triệu đồng tiền thưởng.

4. Hệ thống quản lý chuyên nghiệp nhưng vi phạm nghiêm trọng pháp luật

Một trong những yếu tố giúp Công ty Luật Pháp Việt vận hành trơn tru mô hình thu hồi nợ phi pháp là bộ máy quản lý chuyên nghiệp. Nguyễn Thanh Hải, một trong những trưởng nhóm quan trọng, đã giám sát 25 nhân viên, áp đặt chỉ tiêu thu hồi tối thiểu 200 triệu đồng/người/tháng. Dưới sự lãnh đạo của Hải, nhóm này thu về 19,3 tỷ đồng từ 2.072 người vay, giúp Hải hưởng 733 triệu đồng.

Một nhân vật quan trọng khác là Lưu Phát Tài, người quản lý 16 nhân viên và trực tiếp chỉ đạo các cuộc họp về cách đe dọa khách hàng mà không để lại bằng chứng. Nhóm của Tài sử dụng sim rác, mạo danh nhân viên tài chính và liên tục cập nhật dữ liệu khách hàng để tối ưu hóa khả năng thu hồi nợ.

5. Hậu quả và diễn biến điều tra

Vụ án Công ty Luật Pháp Việt đã để lại hậu quả nghiêm trọng. Sau hàng trăm đơn tố cáo, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 2.000 SIM điện thoại, 300 điện thoại chuyên dụng để quấy rối khách hàng, cùng nhiều bằng chứng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tổng số tiền thu hồi trái phép lên đến hàng trăm tỷ đồng, trong đó chỉ riêng các bị cáo kể trên đã thu về trên 100 tỷ đồng từ người vay. Đây là vụ án thu hồi nợ trái pháp luật lớn nhất từ trước đến nay, làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về việc lợi dụng danh nghĩa luật sư để cưỡng đoạt tài sản.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, đảm bảo xử lý nghiêm minh những cá nhân liên quan và ngăn chặn tình trạng tương tự trong tương lai.