Ngày 20/02/2024, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với Nguyễn Khắc M, bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Vụ án liên quan đến hành vi tạo lập tài khoản Facebook, Zalo ảo để mạo danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo nhiều người có nhu cầu vay tiền online, chiếm đoạt gần 200 triệu đồng của 11 bị hại trên khắp cả nước.
Vụ án là lời cảnh báo rõ ràng về rủi ro khi tin tưởng các dịch vụ vay tiền qua mạng, đặc biệt trong bối cảnh các hình thức lừa đảo công nghệ ngày càng tinh vi. Người dân cần cảnh giác và xác minh kỹ thông tin trước khi cung cấp dữ liệu cá nhân hoặc chuyển tiền cho người lạ.
1. Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm
Phiên tòa phúc thẩm do Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tổ chức, gồm:
– Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Việt Hà
– Các Thẩm phán: Ông Ngô Tự Học, ông Ong Thân Thắng
– Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Cẩm Ly
– Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội: Ông Vũ Văn Biểu – Kiểm sát viên cao cấp
2. Nội dung vụ án
Từ tháng 11 đến 12/2022, Nguyễn Khắc M cùng đồng bọn lập tài khoản Facebook và Zalo ảo dưới tên “Quang Bách”, “Nguyễn Tiến C”… để quảng cáo các gói vay tiền online không cần thế chấp, kể cả người có nợ xấu, lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn.
Sau khi nạn nhân liên hệ, M giả danh nhân viên ngân hàng, yêu cầu họ chuyển tiền làm phí hồ sơ, bảo hiểm khoản vay, phí giải ngân… vào các tài khoản ngân hàng đứng tên người khác mà nhóm này mượn dùng. Sau khi nhận được tiền, chúng chặn liên lạc và chiếm đoạt tài sản.
3. Diễn biến xét xử và các mốc thời gian quan trọng
– Tháng 8/2022: Nguyễn Khắc M chuẩn bị phương tiện để lừa đảo gồm: điện thoại di động, SIM rác, tạo tài khoản Facebook và Zalo ảo mang tên “Quang Bách”, “Nguyễn Tiến C”. M sử dụng các tài khoản này để đăng bài quảng cáo cho vay tiền online, không cần thế chấp, kể cả người có nợ xấu.
– Tháng 11/2022:
+ Vụ thứ nhất: Chị Nguyễn Thị Ngọc Y (tỉnh Bình Phước) liên hệ qua Zalo “Nguyễn Tiến C” để vay 70 triệu đồng. Sau khi bị M và Nguyễn Phi T1 đưa ra thông tin gian dối và yêu cầu chuyển các loại phí như phí thẩm định hồ sơ, bảo hiểm khoản vay…, chị Y đã chuyển 4 lần tổng cộng 18.100.000 đồng vào tài khoản ngân hàng đứng tên Hoàng Đức M1 (do M mượn từ Nguyễn Đình D).
+ Sau đó, số tiền này được chia: M hưởng lợi 15.600.000 đồng, T1 hưởng 2.500.000 đồng.
– Ngày 23/11/2022:
+ Vụ thứ hai: Chị Ngô Thị Lan A1 (tỉnh Hà Tĩnh) liên hệ qua Zalo “Quang Bách” (do M sử dụng) để vay tiền. Sau khi nghe lời dụ dỗ, chị chuyển 5.200.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của Nguyễn Phi T1 để làm phí hồ sơ và bảo hiểm khoản vay
+ Toàn bộ số tiền này được T1 rút và giao lại cho M, dùng để chi tiêu cá nhân.
– Từ tháng 11 đến 12/2022: Đường dây do Nguyễn Khắc M cầm đầu đã thực hiện hành vi lừa đảo 11 người bị hại, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 199.856.000 đồng trên khắp các tỉnh thành.
– Ngày 16/12/2022: Nguyễn Khắc M bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp.
– Ngày 17/12/2022: Bị áp dụng biện pháp tạm giữ hình sự.
– Ngày 25/12/2022: Cơ quan điều tra khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Khắc M.
– Ngày 16/3/2023: Biện pháp tạm giam được thay bằng bảo lĩnh, M được tại ngoại.
– Ngày 20/9/2023: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Khắc M 18 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
– Ngày 29/9/2023: Nguyễn Khắc M gửi đơn kháng cáo, đề nghị giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo, trình bày thêm hoàn cảnh gia đình khó khăn và có hành động cứu người bị đuối nước trong thời gian được tại ngoại.
– Ngày 20/02/2024: Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm:
+ Hội đồng xét xử nhận định bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, tuy nhiên không đủ điều kiện để hưởng án treo do phạm tội nhiều lần và nhân thân xấu (từng bị xử phạt hành chính).
+ Tòa chấp nhận một phần kháng cáo, giảm hình phạt từ 18 tháng xuống còn 12 tháng tù giam.
4. Hành vi lừa đảo cụ thể đối với hai bị hại
– Chị Nguyễn Thị Ngọc Y (sinh năm 1986, tỉnh Bình Phước):
Qua Zalo, chị Y liên hệ với tài khoản giả danh nhân viên ngân hàng “Nguyễn Tiến C” để vay 70 triệu đồng. Sau khi nhận thông tin gian dối về lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, chị Y đã chuyển 18.100.000 đồng cho M vào tài khoản mang tên Hoàng Đức M1. Số tiền này được chia: Nguyễn Khắc M hưởng lợi 15,6 triệu đồng, còn Nguyễn Phi T1 hưởng 2,5 triệu đồng.
– Chị Ngô Thị Lan A1 (sinh năm 1990, tỉnh Hà Tĩnh):
Cũng qua quảng cáo vay vốn trên Facebook, chị Lan A1 liên hệ với tài khoản Zalo “Quang Bách”. Sau khi bị thuyết phục, chị chuyển 5.200.000 đồng (gồm phí thẩm định và bảo hiểm khoản vay) vào tài khoản mang tên Nguyễn Phi T1. Toàn bộ số tiền này được Nguyễn Phi T1 rút và giao lại cho Nguyễn Khắc M để chi tiêu cá nhân.
5. Nhận định và quyết định của Tòa án
Tòa án xác định Nguyễn Khắc M là người tổ chức và hưởng lợi chính trong đường dây lừa đảo này. Hành vi của bị cáo gây ảnh hưởng lớn đến trật tự an toàn xã hội, đặc biệt khi sử dụng công nghệ để phạm tội có tổ chức, có chuẩn bị kỹ lưỡng.
Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ:
– Thành khẩn khai báo, ăn năn
– Tự nguyện khắc phục hậu quả
– Gia đình khó khăn
– Có hành động cứu người bị đuối nước trong thời gian tại ngoại
Dù vậy, do có tiền sử vi phạm hành chính, phạm tội 2 lần trở lên, Tòa không chấp nhận yêu cầu hưởng án treo, nhưng đã giảm mức án từ 18 tháng còn 12 tháng tù giam.
6. Bài học rút ra từ vụ án
Vụ án là lời cảnh tỉnh đối với những người đang có nhu cầu vay tiền online. Không nên tin vào những lời quảng cáo “vay dễ, lãi thấp, không thế chấp” trên mạng xã hội, đặc biệt khi được yêu cầu chuyển tiền trước để “duyệt hồ sơ”.
Người dân cần:
– Kiểm chứng tổ chức tài chính có pháp lý rõ ràng
– Không chuyển tiền hay cung cấp CCCD cho tài khoản không xác minh được
– Báo công an ngay khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo
Bản án cũng thể hiện sự khoan hồng có điều kiện của pháp luật, vừa nghiêm khắc răn đe, vừa nhân văn khi ghi nhận nỗ lực sửa sai của bị cáo.
7. Luật Sư Tân Bình – Hỗ Trợ Pháp Lý Chuyên Nghiệp
Nếu bạn đang tìm kiếm luật sư chuyên nghiệp để hỗ trợ trong các vụ án liên quan đến Quận Tân Bình hoặc ngoài địa bàn, hãy liên hệ ngay với Luật sư Tân Bình. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, Luật sư Tân Bình sẽ giúp bạn giải quyết tranh chấp nhanh chóng và bảo vệ quyền lợi tốt nhất. Quy trình tư vấn tại Văn phòng Luật sư của chúng tôi:
1/ Tiếp nhận yêu cầu tư vấn của khách hàng:
(I) Khách hàng có thể liên hệ qua điện thoại, email hoặc đến trực tiếp văn phòng để đặt lịch hẹn tư vấn.
(II) Luật sư sẽ lắng nghe và ghi nhận thông tin ban đầu về vụ việc của khách hàng.
2/ Tư vấn điều kiện chấp nhận yêu cầu từ Tòa: Đánh giá khả năng được chấp nhập yêu cầu với mức chia tài sản cao nhất nhưng đóng án phí thấp nhất dựa trên trường hợp thực tế của khách hàng.
3/ Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ: bào gồm đơn khởi kiện; giấy tờ chứng minh mối quan hệ với bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan (nếu có), và các tài liệu cần thiết khác.
4/ Làm việc với cơ quan tố tụng: nộp hồ sơ và theo dõi kết quá đối với một số trường hợp tài sản tranh chấp vướng pháp lý như đóng tiền sử dụng đất, tài sản tranh chấp được nhân thừa kế chưa sang tên hay nợ nghĩa vụ tài chính đối với cơ quan thuế,….
5/ Xử lý các vấn đề phát sinh: hỗ trợ khiếu nại nếu bị từ chối thụ lý hoặc gặp khó khăn trong việc xin cấp các giấy tờ làm chứng cứ khi khởi kiện tại Tòa
6/ Đại điện khách hàng: trong các giai đoạn tố tụng liên quan nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp.
Việc Văn phòng Luật sư Trần Toàn Thắng cùng khách hàng giải quyết tranh chấp chia tài thừa kế không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm thời gián và tiền bạc mà còn giảm thiểu rủi ro pháp lý nếu có luật sư giàu kinh nghiệm đồng hành. Hãy liên hệ ngay với Văn phòng Luật sư Trần Toàn Thắng để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ tận tình!
Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin và quyền lợi của khách hàng.
